El flamante fiscal general en la Unidad Fiscal de Resistencia, en declaraciones a La Voz del Chaco, brindó detalles sobre el procedimiento judicial que involucra la investigación de la Justicia Federal por presunto lavado de activos en torno a una empresa de raíces chaqueñas. “Sigo conservando las funciones de investigación”, aclaró, y destacó el desempeño del equipo del Juzgado Federal, “en este caso de la doctora Zunilda Niremperger”.
-¿Cómo se origina esta causa que tanto impacto ha producido?
-Todavía se siguen llevando adelante procedimientos que hemos solicitado a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger. Obviamente no voy a decir mucho porque todavía tenemos dos personas prófugas que tienen pedido de captura y los demás imputados deben ser indagados, que estimo sería el día de mañana, según los plazos. Tiene su base en una investigación previa que venía realizando la fiscalía.
Voy a hacer lo más abstracto posible, dadas las limitaciones que tengo. A ello se suma la declaración de una persona, en el carácter de arrepentido.
Pudimos ir a buscar un poco de prueba, en términos de la trazabilidad financiera, la cuestión patrimonial y del régimen tributario, que nos dio las bases suficientes como para realizar, y pedir mínimamente estas medidas, sin perjuicio que, luego de la digestión de toda la prueba que se va a ir recolectando, sigamos avanzando. Si mal no recuerdo, son 20 allanamientos los realizados.
-¿La figura del arrepentido adquiere significación para el esclarecimiento del caso?
-Respecto a la figura, le puedo decir que la declaración, en sí de una persona, en esta causa, como en cualquier otra causa a lo largo y a lo ancho del país ayuda.
Esta institución se aplica ya en otros países como en Brasil, y no es una prueba en sí misma. Es sí el puntapié inicial para la búsqueda de prueba, que es lo que nosotros hicimos aproximadamente ya hace desde hace un año hasta la fecha.
Esta investigación tiene un largo tiempo. Es una investigación compleja. No es como un homicidio o un robo, donde es más transparente la maniobra delictiva. Desde el punto de vista de la finalidad del legislador, tiene en cuenta la complejidad de esta clase de causas, que tienen que tener un plazo hábil para conseguir la prueba.
La figura del arrepentido, y su declaración en sí misma no es una prueba. Yo no puedo ir a juicio solo con la declaración del arrepentido.
-En este sistema inquisitivo, ¿cómo funciona la Unidad de Información Financiera en este caso?
-La figura está contemplada en una ley, independientemente de que la puedan receptar algún Código Procesal Penal en las provincias o a nivel nacional, ¿no? Entonces, es una ley específica, ¿no? Independientemente de eso, es una herramienta que tiene el Ministerio Público Fiscal, sobre todo como una técnica especial de investigación. No solamente la de la acción premiada.
También lo que tiene que ver con el agente revelador, el agente encubierto, en que hay una línea que podría decir que son sinónimos. Algunos dicen que es lo mismo. Bueno, no voy a entrar en tecnicismos, pero son técnicas que el Código Procesal Penal le otorga al Ministerio Público Fiscal para no solamente hacer más eficaz la investigación, sino para lograr medios de prueba que requiere de inmediata obtención para poder llegar a la verdad de los hechos, ¿no? El Ministerio Público, y esto hay que aclarárselo a la sociedad, el fiscal siempre labura de bueno.
Esto nosotros tenemos que reconocerlo, ¿no? O sea, y esto también quizás es una vela encendida para la defensa, porque veo que se critica mucho por ahí a la defensa por el trabajo que hace al defender a personas que están acusadas o, al menos, con sospecha de ser culpables, y se le carga toda la tinta mediática contra la defensa, que no solamente es un trabajo, sino que es, según la Constitución, una obligación que tiene que tener todo acusado como para eliminar todo resabio de la Edad Media, donde no había una defensa, donde la confesión del imputado era un medio de prueba.
Mire todo lo que ha avanzado esto, independientemente de que, hasta hoy, en Estado de derecho, más allá de algunas cuestiones que hay que todavía solucionar. Pero el fiscal, más allá de que labura de bueno, no necesariamente tiene que acusar todo el tiempo. Si por ahí ve, porque él tiene que ser honesto con la verdad de los hechos, y si por ahí no tiene elementos suficientes o verifica que el acusado no es responsable, puede pedir la absolución o puede pedir el sobreseimiento del acusado.
Entonces, estas herramientas, y volviendo a la pregunta para no irme por las ramas, son una más de las opciones que tiene el Ministerio Público Fiscal para poder obtener la prueba. No es prueba, es un medio para obtener la prueba.
-¿De cuánto dinero estamos hablando?
-Tenemos, inicialmente, como para tener un número, y no quiero entrar en detalles por lo que le manifesté al inicio de la entrevista. Solamente puedo decir que, solamente en máquinas, tenemos una cotización a ojo, mediante la tasación de los expertos y el personal técnico con el cual se ha contado, de aproximadamente USD1.5 millones en máquinas, solo en máquinas. Ahí no está incluida la cuestión estética, los gimnasios, los insumos para el armado de alguna que otra cancha de pádel de última generación, que la verdad que son inéditas para las demás que puedan existir en el país.
Un deporte que está muy de moda nuevamente. Y otros elementos, ¿no? Estamos hablando de marcas de máquinas de alta gama. Quizás nos estamos comiendo algún monto más pero es aproximadamente ese monto, ¿no?
Y, en contraste con los papeles, tenemos que hay un margen de inyección inicial que no se entiende de dónde aparece. Lo mismo la omisión, por ejemplo, ante el ente tributario de alguna actividad, por ejemplo, de minería, o la latencia de criptomonedas o la operación con criptomonedas.
O sea, son todos elementos que van a poder ser debatidos o impugnados por la defensa oportunamente, una vez que conozca el hecho punible. Sí, por eso quiero ser respetuoso, porque todavía no han sido indagados y eso sería el día de mañana (por hoy).
-Esta investigación que ha terminado, y que va a proseguir en los allanamientos y en futuras detenciones ¿Cuánto tiempo tiene?
-Le reitero lo que le dije hace un momento. Hace aproximadamente un año que nosotros estamos trabajando con esto. Es un mix de situaciones, con expedientes que ya venimos investigando ,en materia de narcotráfico, más la declaración que le acabo de comentar y otras medidas que hemos solicitado.
Tenemos un plan inicial para pedir todas estas medidas que hemos solicitado. Esta investigación lleva un año, por eso es compleja. Estamos esperando las respuestas de algunos organismos nacionales a los que hemos solicitado informes. Por eso, muchos detalles yo no puedo brindar, ¿me entiende?
-Vimos que también en los allanamientos se retiraban vehículos de alta gama. ¿Hay una concesionaria implicada?
-Algunos de los acusados o sospechosos tienen una actividad que es la venta de automóviles. Encontramos ahí una vinculación con esta cuestión que, oportunamente se sabrá, ¿no?
-Decía también «vínculos con el narcotráfico», si podemos indagar un poco al respecto, y también «vínculos con la criptomoneda», la minería cripto. Vimos que se retiraban máquinas el día del allanamiento.
-Todavía el resultado de esas medidas las estamos esperando. Que las fuerzas que intervinieron en los procedimientos puedan elevarnos las actas, No le podría dar un detalle de eso.
Sí, bueno, nos hemos sorprendido con estos hallazgos y pediremos las medidas correspondientes a este rubro de criptomonedas, que está legalmente establecido con algunas obligaciones ante la Comisión Nacional de Valores,
Algunas situaciones que lo obligan a efectuar algún informe a la Unidad de Información Financiera. El camino es largo, ¿no? En esto hay que tener paciencia. El resultado de esta investigación no va a ser de un día para otro.
-Le pregunto, fiscal, dos cosas. Primero, ¿qué grado de satisfacción tiene luego de estos operativos? Segundo, usted ahora es fiscal general, ¿va a seguir interviniendo en adelante en esta causa u otro fiscal va a tomar las riendas?
-El procurador Casal lo estableció mediante una resolución hace 48 horas. Fue publicada el mismo día en que presté juramento. En esa resolución se establecen los roles y la pertenencia de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal a diferentes unidades.
Yo sigo conservando las funciones de investigación en delitos complejos, sobre todo lo que significaría la competencia electoral, que ya la tenía, pero sigo con esa competencia y con lo que tiene que ver con el área de transición.
¿Qué es el área de transición? Son las causas que vienen siendo tramitadas, o iniciadas antes de la implementación de este Código Procesal Penal Federal, a la cual se va a adherir, o se suma, la competencia que tenía el viejo fiscal de Cámara, en el sentido de actuar ante la Cámara Federal de Apelaciones en los recursos de los fiscales federales o también adherir a los recursos de las defensas ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
-Fiscal, no tenemos registro, tal vez usted pueda ilustrarnos un poco más, de si hay antecedentes de un procedimiento de esta magnitud y características.
-Nosotros hemos trabajado en otros casos. He oído críticas a los procedimientos, incluso les pusieron el mote de show. Era inevitable que, una medida en esta cadena de gimnasios, generara repercusión. Ese es el cuidado que nosotros tuvimos que tener, porque teníamos el dato de que, personas que trabajan en entes públicos, como Arca, y otros organismos s u otras reparticiones del Estado provincial, donde tendríamos que pedir informes, estaban asistiendo a estos gimnasios.
La verdad es que todo el tejido social, teniendo en cuenta el monto de la cuota, se manejaba en un sector que podría calificarse como de clase media alta o clase media, que cada vez queda menos. Para nosotros era inevitable que esto ocasionara un estrépito. Eso no nos detenía, a la hora de llevar a cabo estas medidas. Hemos tenido otros casos muy similares, algunos con tinte político, es decir, inevitablemente con incidencia en la política o en la discusión política, aunque colateralmente. No como finalidad, sino como efecto colateral.
Estas causas de lavado, sobre todo cuando involucran a personas que tienen movimiento e interacción constante en las redes sociales, generan una exposición particular. Hemos visto personas, con miles de seguidores, subiendo fotos, sacándose fotos en los espejos de los gimnasios. Es un lugar que produce interacción social, ¿se entiende? Y, sobre todo, por el lujo y la calidad de lo que uno podía ver que tenían estos gimnasios, era inevitable que esto estuviera en la discusión. Yo tengo el ojo puesto en la investigación. A mí esos aspectos no me detienen, ni la crítica, mucho menos.
La verdad es que he soportado todo tipo de operaciones, sobre todo en el último tiempo, casualmente en vísperas de poder asumir como fiscal general. Eso ya es otro tema. Mi norte es que esta investigación salga bien. Es imposible que salga bien si no tengo primero el apoyo de mi equipo. Yo soy solamente un nombre, el que le pone la firma, el que se hace responsable. Tengo todo un equipo atrás que me apoya y que trabaja.
También quiero destacar el equipo del Juzgado Federal, en este caso de la doctora Niremperger, que también ha trabajado en el tema de las medidas. Hemos visto que es muy compleja la diligencia que hay que llevar adelante.
El Ministerio de Seguridad de la Nación también, con 200 gendarmes, y la Policía del Chaco, concretamente la unidad de Delitos Económicos. Venimos trabajando bien. No me puedo quejar. Lo que sí requiere atención es poder coordinar y gestionar no solamente las medidas que se llevaron a cabo, sino el resultado de las mismas.
-Para puntualizar, ¿cuál es la tipificación que persigue la causa?
-Algunas de las personas requeridas tienen imputación por el delito de lavado de dinero, agravado por la habitualidad, artículo 303, y me estoy olvidando el inciso, en este momento, no lo tengo presente, pero agravado por la habitualidad.
En otros no vemos que esté presente esa habitualidad y, por lo tanto, al mismo tiempo, no se han solicitado las detenciones correspondientes.
Respecto de lo demás, ya le manifesté a grandes trazos que esto tiene una investigación que lleva aproximadamente un año. Hay que tener claro que las imputaciones pueden variar. La única imputación fija, que puede establecer el sistema judicial, es una condena. Una condena de carácter firme. Hasta que no exista, o al menos hasta la fijación inicial que puede dar un fiscal de juicio, que dice «bueno, para mí el delito, este hecho es imputado por este delito». Antes de eso puede haber variaciones, incluso la declaración de inocencia y la ratificación del principio de inocencia.
La Voz del Chaco