La causa que investiga al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos sumó este miércoles un nuevo capítulo. La Fiscalía busca determinar si se trató de una maniobra ilegal o no, por lo que el foco está en movimientos de dinero, inversiones y adquisiciones patrimoniales que presentarían inconsistencias
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió que el economista a sea citado a declaración indagatoria, una medida que también alcanzó al contador Mariano Cosentino y a representantes de la empresa Varianza, señalada en el expediente como una de las estructuras utilizadas para concretar la maniobra investigada.
La medida se da en el marco de la causa que investiga a Espert por presunto lavado de activos, vinculados al narco-empresario Fred Machado, uno de los hombres que financió su campaña en 2019, investigado en Estados Unidos por lavado y fraude, dos delitos que él ya se declaró culpable y por lo que se encuentra detenido hace más de seis meses en el país norteamericano.
Mientras se espera su respuesta al pedido de la fiscalía, el juez Lino Mirabelli ordenó que continúe la medida de no innovar sobre los bienes de Espert y su familia, lo que le impide al exdiputado y su círculo cercano no realizar operaciones sobre su patrimonio.
Espert quedó envuelto en la causa luego de que el año pasado, la Justicia estadounidense develó vínculos económicos entre el empresario y el economista, detectando un giro realizado en febrero 2020 por unos 200.000 mil dólares provenientes de un fideicomiso de Machado.
Tras esto, se reveló que el exdiputado también se vio beneficiado por el uso de vuelos privados para su campaña. Espert en tanto, negó que se tratara de maniobras ilegales, sino que era parte de un trabajo de consultor que realizó para el hoy detenido empresario.
En este marco, es que la Fiscalía busca determinar si se trató de una maniobra ilegal o no, por lo que el foco está en movimientos de dinero, inversiones y adquisiciones patrimoniales que presentarían inconsistencias respecto de los ingresos declarados por el exdiputado nacional.
Allí se investigan fondos de inversión, un fideicomiso inmobiliario, la compra de un inmueble en la localidad de Beccar y la incorporación de vehículos de alta gama al patrimonio de Espert. Además, se detectó depósitos bancarios sin documentación de respaldo y extracciones de dinero cuyo destino, según consta en el expediente, no habría sido debidamente justificado.
Diario Contexto