Antes del lanzamiento de la criptomoneda el pasado 14 de febrero, Julián Peh presentó otro activo en el Tech Forum de 2024 que funcionó como paso previo a la perpetración de $LIBRA. El entramado incluye a las mismas personas que formaron parte del caso cripto y llega hasta el mismo presidente de la Nación.
El pasado 14 de febrero se lanzó oficialmente la criptomoneda $LIBRA, que provocó un escándalo mundial tras la promoción que hizo el presidente Javier Milei. Mientras la justicia y la comisión investigadora en la Cámara de Diputados continúan la investigación para determinar las responsabilidades de la estafa con el activo digital, se descubrió que las mismas personas hicieron un ensayo previo con otra cripto en el marco del Tech Forum 2024, y que se hizo bajo el mismo método.
El 19 de octubre del año pasado, Milei participó del Tech Forum, que se llevó a cabo en el Hotel Libertador de la Ciudad de Buenos Aires y del cual el presidente fue el principal orador. En ese evento, entre otros, participaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, el CEO de KIP Protocol, Julian Peh (cuyo verdadero nombre es Peh Chyi Haur), el creador de $LIBRA, Hayden Davis, y su padre y hermano, Mark y Gideon, respectivamente.
En el programa Data Clave en el streaming Carnaval se dio a concoer que, ese mismo día del Tech Forum, se anunció el lanzamiento de $KIP, una criptomoneda de la empresa cuyo CEO es el empresario singapurés, Julian Peh. El mismo día del Tech Forum, Peh mantuvo un encuentro a solas con Javier Milei en el Hotel Libertador y allí se habría terminado de coordinar la promoción de este activo digital.
Lo cierto es que el Tech Forum, del cual participaron funcionarios nacionales, empresarios y operadores, le dio el respaldo institucional para darle credibilidad a la cripto $KIP, que finalmente fue lanzada el 9 de diciembre de 2024. El token tenía contrato en Gate.io y aparecía listado en KuCoin y MEXC.
Julian Peh, quien ingresó al país con un nombre falso y logró reunirse con el presidente de la Nación, fue el encargado de coordinar los contactos con Javier y Karina Milei, y firmó los acuerdos para listar $KIP en Gate.io y Kucoin.
Por su parte, Mauricio Novelli fue el encargado de supervisar las operaciones, los movimientos financieros y la conversión de tokens en efectivo. Es decir, su rol fue vital para la ingeniera financiera que luego utilizaron con la estafa de $LIBRA, solo dos meses después.
Al igula que Novelli, el otro empresario involucrado, Manuel Terrones Godoy, tuvo la tarea de diseñar la plataforma y de ejecutar el plan técnico para el lanzamiento de $KIP, en busca de perfeccionar el modelo que usarían luego con $LIBRA.
Ambos recibieron tokens de $KIP, que vendieron el mismo día y generaron aproximadamente 600 mil dólares de ganancias en menos de 24 horas. En su cuenta de X, se lo podía ver a Terrones Godoy calificando de “locura” el lanzamiento del token y decía que era “uno de los pocos proyectos de IA que sí tiene producto real y no solo narrativa”.
Mientras esto ocurría, el presidente Javier Milei cumplió con el mismo rol que tuvo dos meses despues con $LIBRA, el de promocionar el activo digital. En tanto su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, es señalada como la gestora de las reuniones políticas y la encargada de negociar con los promotores del proyecto.
El 30 de noviembre del 2024, Milei publicó un tweet en donde decía que con el jefe de Gabinete del Consejo de Asesores del Presidente de la Nación, Demian Reidel, estaban “sentando las bases para subirnos a la cresta de la ola tecnológica” y prometía “señales”.
Esa publicación fue replicada por Julian Peh, quien remarcó el “enfoque visionario” de Milei en materia de inteligencia artificial, y que por eso motivo decidieron desde KIP Protocol “invertir en Argentina”. Tras esa mención, el presidente citó el tweet con su tradicional frase de “fenómeno barrial”.
Esta cita de Milei se dio durante el lanzamiento de $KIP, que sirvió para medir el impacto que podría tener que el presidente argentino promocione una criptomoneda. El efecto fue inmediato y minutos después se disparó el precio del activo digital.
La novedad es que esta vez los involucrados pudieron mover el dinero que generaron con $KIP. Según se pudo comprobar, la cuenta de Novelli en KuCoin recibió transferencias desde Bitget por USD 695.000 el pasado 3 de febrero.
Esta metodología se repitió con $LIBRA. Martín Romeo, uno de los querellantes en la causa, hizo una presentación que muestra las tranferencias millonarias desde billeteras virtuales por parte de los involucrados en la criptoestafa.
Desde su cuenta de X, publicó un hilo en donde reconstruye un circuito de pagos que tienen como punto de partida las wallets del creador de $LIBRA, Hayden Davis, desde las que salieron transferencias que llegaron a Novelli y Terrone Godoy. Romeo remarca dos giros en particular.
El primero por 1.015.000 USDT desde dos de sus billeteras (AoRuN y BVsge) hacia una cuenta en Bitget el 30 de enero de 2025. “Un día después, la financiera (TEUY…FL6P) recibe USDT 320.000 desde Bitget, mientras que Novelli recibe en sus cuentas personales USDT 657.500 y 37.500, también provenientes de Bitget. Total recibido: USDT 1.015.000, coincidiendo exactamente con el monto enviado por Davis”, detalla.
El otro fue el 3 de febrero por 1.191.000 USDT, desde la billetera AoRuN. La misma financiera vinculada a Novelli y Terrones Godoy recibió la transferencia por USDT 1.191.000 el 26 de este mes. Romeo destaca que “la financiera no acostumbraba a recibir montos de esa magnitud” y que luego de este último día, “sus cuentas fueron vaciadas y dejaron de operar definitivamente”.
Data Clave