Su patrimonio no cierra por ningún lado y se explica únicamente por los miles de dólares que recibió del narco Fred Machado. Un lapidario dictamen del fiscal Federico Domínguez echa luz sobre una nueva firma en su poder en la que figuran giros por 300 mil dólares. El extraño vínculo con los Novelli y el caso LIBRA.
La justicia ordenó congelar todos los bienes en el país en poder del excandidato libertario José Luis Espert, de su esposa María Mercedes González, de su hijo y de varios de sus socios y familiares con los que comparte fideicomisos y sociedades. La medida, dictada por el juez Lino Mirabelli, había sido solicitada por el fiscal Federico Domínguez, quien lleva adelante la investigación por lavado de dinero que pesa sobre el exdiputado, a raíz de los 200.000 dólares que cobró de Federico “Fred” Machado, el empresario acusado de narco en Estados Unidos. Como suele suceder en este tipo de causas de corrupción, la fiscalía argumentó la medida a los efectos de “asegurar los activos pasibles de decomiso”.
La decisión es la de mayor peso conocida hasta ahora desde que el fiscal Domínguez imputó a Espert, a inicios de octubre. A esa altura de la investigación, la hipótesis de que la suma de 200 mil dólares que Espert recibió para su campaña de 2019 provenían de los distintos ilícitos asignados a Machado, además de la existencia de un contrato por un millón de dólares firmado entre ambos en La República de Guatemala, ya era parte del expediente.
Ahora, Domínguez se ocupó de que la justicia congelara los bienes del exdiputado y su entorno, en un paso más de la investigación. La medida se extiende a su esposa María Mercedes González; al empresario –y primo de “Fred” Machado– Claudio Alberto Ciccarelli; a su hermano Gustavo Sergio Espert y a varias de las firmas que comparte la familia.
Los montos del embargo son millonarios e incluyen el Condominio que Espert había firmado con su hermano Gustavo y madre Norma, fallecida en marzo de este año, sus vehículos, sociedades y hasta el sello electoral Avanza Libertad. También su quinta de Escobar, la misma que fue allanada en el marco de la causa y donde se encontró, según el dictamen del fiscal, una factura de exportación emitida a nombre de la firma Wellington Capital Markets Ltd por 300 mil dólares. Esa firma tenía domicilio en Australia y CUIT de la República de Panamá.
Esa factura, dice el fiscal en su dictamen, fue emitida en mayo de 2019, “en los albores del inicio de la relación entre Espert y Machado” y “evidencia la existencia de al menos una cuenta bancaria radicada en el exterior en la cual habría percibido dicho pago y de la cual no surgen datos de la presentación de declaraciones juradas” del exdiputado.
El fiscal también comprobó que entre 2018 y 2020, es decir luego de haber conocido a Machado, Espert duplicó su patrimonio, lo que no puede explicar. Ese incremento patrimonial se constata con la incorporación del Condominio con la familia y la adquisición de un BMW entonces valuado en $5.917.100. “Ambos bienes suman un total de $18.903.390, importe que dista mucho del monto de ingresos registrados por ARCA para este individuo durante el ejercicio 2020, que ascendió a $1.675.123,67″.
“Es importante recordar que ese mismo año (en 2020), Espert habría registrado una acreditación de USD 200.000 proveniente de actividades vinculadas al narcotráfico, un mes antes de la adquisición del BMW y no se encuentran declarados como tenencia en la DDJJ correspondiente a ese año”, dice el dictamen.
Conclusión: Espert, que se la pasaba mandando a “laburar” a todo el mundo que salía a la calle a protestar, se habría enriquecido sin trabajar y gracias a utilizar la política como pantalla para el lavado de dinero de su socio narco. Es más, el diputado usaba su supuesta actividad privada en la firma Varianza S.A. para dibujar sus ingresos, mediante “un mecanismo deliberado de alteración de la facturación societaria”.
Pero el patrimonio del exdiputado se siguió extendiendo, según la fiscalía: se duplicó por cuatro entre 2022 y 2023 y otra vez se duplicó en el paríodo 2023-2024, a medida que avanzaba en influencia dentro del armado libertario.
Espert tenía cuatro grandes armados societarios en los que escondía el dinero del lavado:
*“El Encuentro de Castello S.A.” (armada en 2023) y “Killaco S.A.” (2007) ambas en sociedad con su hermano, dedicadas al rubro agropecuario;
*El Codondominio con su hermano y su madre, creado post-arreglo con Machado, en 2019
*y Varianza S.A. (también de 2019) junto a su esposa, del rubro consultoría financiera, que utilizaba para inflar su facturación.
A nombre de su esposa puso además porcentajes de un lote en zona de quintas en Martínez y dos autos de alta gama, marca Porsche.
También hizo lo propio con su hijo de 23 años, quién “a pesar de no registrar inscripción en AFIP ni ingresos declarados”, es titular de un auto deportivo de marca Lexus, hallado en la residencia de Espert y Gonzalez en Beccar durante el allanamiento de octubre. “En este estado de las actuaciones surge como eventual persona interpuesta o “testaferro”, dice el dictamen.
“En conjunto, los datos analizados revelan una evolución patrimonial incongruente con los ingresos lícitos identificables, lo que indicaría, conforme los indicios que han tomado estado público y aquellos establecidos en estas actuaciones, que las personas investigadas han llevado a cabo maniobras de adquisición de bienes con fondos de origen ilícito”, concluye el escrito sobre las razones de la medida.
Espert-Novelli: un vínculo extraño
Uno de los tramos del dictamen echa luz sobre una conexión hasta ahora poco conocida. El hilo que une a José Luis Espert y el trader Mauricio Novelli (el posible nexo entre Javier Milei y Hayden Davis, el creador de la criptoestafa LIBRA) es de larga data y podría exceder ampliamente las visitas que ambos compartieron en distintos momentos a Casa Rosada.
Hasta ahora se sabía que Espert había ingresado a la Casa Rosada en la tarde del 30 de enero de 2025, minutos después que lo hiciera el propio Hayden Davis y luego Novelli.
Lo que aporta el dictamen en la causa Espert es que el exdiputado le emitió facturas, a través de Varianza SA, a la hermana de Mauricio Novelli, María Pia Novelli.
“Al respecto cabe destacar que, como es de público conocimiento, María Pía Novelli está vinculada a los hechos investigados en la causa “Libra”27 en maniobras de ocultamiento de activos para evadir su cautela por parte de la justicia”, dice el fiscal, que menciona ese posible vínculo como un hecho relevante de la investigación a futuro.
También se encontró una anotación en papel, aparentemente “manuscrita” por Espert, donde figuraban los montos a facturar:
En marzo de este año, Espert publicó un tuit en el que festejaba el lanzamiento de “Libra V2″. La sospecha es que lo había dejado programado y se olvidó de borrarlo. Públicamente, alegó que había sido hackeado.
Página/12