La primera denuncia la realizó el fiscal federal Guillermo Marijuán por una serie de operaciones, incluído el traspaso de Cristian Medina de Boca a Estudiantes por 15 millones de dólares.
La Justicia imputó a los empresarios Forster Gillet y Guillermo Tofoni, los favoritos del presidente Javier Milei para el desembarco de las SAD en el fútbol argentino, por lavado de dinero. La medida judicial fue dictada por la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff.
La primera denuncia la realizó el fiscal federal Guillermo Marijuán en marzo de este año. Se sospecha que movimientos en el mercado de pases del fútbol argentino, incluido el pase de Cristian Medica de Boca a Estudiantes de La Plata por 15 millones de dólares, eran parte de un lavado de activos.
A pesar de que el acuerdo al que llegaron el Pincha y Gillet nunca se materializó porque el empresario nunca desembolsó el dinero acordado, el estadounidense sí abonó los 15 millones de dólares de la clausula de rescisión de Cristian Medina.
Esa operación estuvo envuelta de varias polémicas y escándalos, pues Boca denunció que el dinero que le transfirieron provenía de una cuenta personal de Gillet, lo cual está expresamente prohibido por los reglamentos de la FIFA: las cláusulas las debe depositar el propio futbolista.
Como Gillet compró Rampla Juniors de Uruguay, la Justicia sospecha de una triangulación entre Argentina, el país vecino y Europa para mantener oculto el origen de los fondos que se iban a desembolsar en Estudiantes. Unos 150 millones de dólares que nunca aparecieron.
El club uruguayo terminó sumido en una profunda crisis institucional y deportiva: empleados a los que no se les paga el salario desde hace meses y divisiones inferiores y plantel profesional abandonados. Este año descendió por primera vez en su historia a la tercera división.
El fiscal Emilio Guerberoff dispuso, entre otras medidas, el levantamiento del secreto fiscal tanto de Foster como de Guillermo Tofoni, su apoderado en el país, y el secreto bancario de los dos clubes involucrados (Boca y Estudiantes).
Además, fueron citados a declarar los futbolsitas Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi junto a sus representantes, ya que estuvieron involucrados en operaciones lideradas por Gillet.
El primero entrenó varios días en una plaza tras irse de Vélez, pero a la espera de que el estadounidense le depositara el dinero prometido de la clausula. Los otros dos también estuvieron un tiempo sin jugar por las demoras del empresario.
La investigación también recae sobre el Grupo Gillet y World Eleven, la empresa organizadora de eventos deportivos de Tofoni.
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