El Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó sentencia en una causa por lavado de activos y estafa procesal que involucró a Carlos Daniel Esteban y a Perla Traico. Ambos fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y al pago de una multa equivalente al doble del monto de las operaciones ilícitas, que será determinada en un incidente posterior.
La sentencia, firmada este jueves 30 de octubre por el juez Juan Manuel Iglesias, homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía y los imputados.
Durante el proceso, se acreditó que Esteban y Traico operaron entre 2013 y 2019 a través de un complejo esquema de inversión destinado a reinsertar en el sistema económico legal ganancias ilícitas obtenidas de la evasión de impuestos. Mediante la compra y venta de vehículos de alta gama e inmuebles, y utilizando personas interpuestas, lograron otorgar apariencia lícita a fondos de origen espurio.
En el caso de Carlos Esteban, también se lo encontró culpable de estafa procesal por intentar recuperar una camioneta Toyota Hilux que se encontraba secuestrada. Para ello, modificó datos de facturación y simuló una operación comercial a nombre de una mujer, ya fallecida, con el fin de engañar al juez y obtener la restitución del vehículo.
Por otro lado, la hija de los condenados, fue absuelta de todos los cargos luego de que el Ministerio Público Fiscal retirara su acusación en su contra. La joven quedará liberada de cualquier medida restrictiva que se le hubiera impuesto durante el proceso.
Además de las penas principales, el tribunal impuso a Esteban y Traico reglas de conducta que deberán cumplir durante tres años, como residir en un domicilio fijo, no consumir alcohol o estupefacientes y abstenerse de cometer nuevos delitos. También se ordenó el decomiso de los bienes incautados, cuya titularidad será determinada en un incidente específico.