El organismo fiscal trabajará junto con el Banco Central para detectar a los ciudadanos incluidos en la lista de “no confiables” con el objetivo de tener un mayor control sobre las operaciones sospechosas.
A través de la Comunicación A 8144/2024, los organismos informaron que restringirán los medios de pago de los contribuyentes cuyos CUITs estén registrados en la base de “no confiables”. Esta medida aplica para tarjetas de crédito y débito, prepagas, billeteras virtuales y hasta pagos con código QR. ARCA podrá incluir a los titulares en la lista en caso de incumplir alguna de las siguientes condiciones:
- Inconsistencias tributarias,
- Falta de documentación respaldatoria,
- Imposibilidad de verificar la legitimidad de las operaciones.
Esta medida no solo afecta a quienes realizan compras y transferencias, ya que en caso de que un comercio esté registrado en la lista “negra” no podrá hacer cobros.
Qué pasa si un comercio está incluido en la lista de no confiables
La normativa explica que los procesadores de pago de los comercios estarán habilitados para bloquear pagos provenientes de tarjetas de crédito incluidas en la lista negra.
Las empresas de medio de pagos deberán adaptar sus sistemas para cumplir las disposiciones. Según explicó el organismo fiscal, la inclusión en la lista no es permanente, por lo que se podrá regularizar las inconsistencias detectadas.
ARCA: cómo salir de la lista de contribuyentes no confiables
En caso de que un contribuyente o empresa esté incluido en la lista “negra” podrá regularizar la situación siguiendo estos pasos:
- Ingresar a la página oficial de ARCA mediante este link,
- Ir a la sección “Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial”,
- Realizar la presentación digital.
- El fisco analizará el caso y la decisión será comunicada mediante el domicilio fiscal electrónico declarado.
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