Argentina está en proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y muchas voces alertan por estas horas que el país podría ingresar, una vez más, en la “lista gris” de ese organismo por fallas en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).
“Claramente hay amplias probabilidades de que nuestro país regrese a la lista gris del GAFI porque las reuniones que tuvo el organismo con los sujetos obligados y con la Unidad de Información Financiera (UIF) reflejaron datos positivos, pero detectaron fallas en la Justicia, dado que no hay demasiadas condenas y que se demora mucho tiempo en resolver las causas”, ratifica a Ámbito Daniel Perrotta, consultor en Decisio y conferencista internacional, en materia de PLA/FT.
De hecho, menciona que, justo cuando la misión del GAFI estaba en Argentina, salió a la luz que se retomaba el caso Skanska, que data de 2007 y todavía no está resuelto por la Justicia. Una de las tantas causas de corrupción que aún no tiene resolución en nuestro país, sobre todo, aquellas que involucran a la política.
Este tipo de situaciones repetidas hacen que este año, Argentina pueda volver a la lista gris, que es aquella que nomina los países del mundo que presentan riesgos de lavado de dinero. Nuestro país ya estuvo en ese grupo entre 2010 y 2014, pero hizo esfuerzos para salir y lo logró.
Lista gris: qué países están en ese grupo
La lista incluye a aquellos estados que, como Venezuela y Mónaco, no colaboran en el combate contra los capitales producto de delitos financieros. Otros países incluidos son Croacia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Haití, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Vietnam y Yemen.
Para Hugo Mosin, abogado especializado en mercado de capitales y prevención del lavado de dinero, “sería una absoluta injusticia castigar, dado que el GAFI debería ver el contexto en que se produjeron los incumplimientos y considerar que las nuevas autoridades están haciendo lo posible por revertir la situación”.
“Se avanzó en la aprobación de la reforma del Código Penal, que agrega sujetos obligados, tales como proveedores de servicios de pago, exchanges y abogados, entre otros y aumento las sanciones”, destaca Perrotta al respecto.
Argentina, en la mira del GAFI
Sin embargo, menciona que el GAFI mide, por un lado, la adecuación de todo el marco regulatorio de un país a los acuerdos y regulaciones internacionales y, por otro, la eficiencia de cómo se aplica. Y señala que la Argentina tiene una falla en ese sentido, con todos los riesgos que eso genera. Así, advierte que “es muy probable que vuelva a ingresar ahora”.
En octubre de este año se definirá si el país recibe la aprobación final para no integrar una nómina de naciones en la mira del GAFI, la llamada “lista gris”. Eso, para Mosin, sería un muy mal dato de la realidad y asegura que “ponernos en la Lista Gris no solo no ayuda, sino que va a impedir que nos alejemos de las políticas corruptas que nos llevaron a estar como estamos”.
Ámbito