La investigación, encabezada por la Fiscalía Federal de Resistencia, incluyó 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes. Se secuestraron dinero, vehículos, documentación y equipamiento de gimnasios. La causa apunta a una presunta organización dedicada al lavado de activos que habría utilizado como fachada una cadena de gimnasios premium en la zona.
Un importante operativo en una causa por presunto lavado de activos se desplegó este viernes en las provincias del Chaco y Corrientes, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, con intervención del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger.
Según pudo saber CHACO DIA POR DÍA, se realizaron 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos de ambas provincias, que incluyeron sucursales de la cadena de gimnasios premium EXXEN Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además del Hotel Guaraní de Corrientes, domicilios particulares, concesionarias vinculadas a la familia Clinis, escribanías y estudios contables.
Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia Federal, también se dispuso la detención de Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
De acuerdo con la imputación, se investiga el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, incisos 1 y 2 del Código Penal. La pesquisa atribuye distintas responsabilidades a los imputados y sostiene que parte de las maniobras habrían sido realizadas de manera habitual y organizada, circunstancias que agravan la figura penal.
En ese contexto, la investigación también alcanza a Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, mientras que los investigadores sostienen que la pesquisa continúa abierta y no descartan que puedan surgir nuevos hechos, agravantes o la participación de otras personas.
Durante los procedimientos fueron secuestrados dinero en efectivo, documentación, automóviles, máquinas de gimnasio y otros elementos de interés para la investigación, que serán sometidos a pericias.
El operativo demandó un importante despliegue de recursos. Participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 policías de la provincia del Chaco, cuatro camiones de la fuerza federal, además de 10 contadores e informáticos, personal de ARCA y especialistas de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco y de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.