El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a tres integrantes de la familia Torales Cordeiro por el lavado de más de 231 millones de pesos provenientes de fondos públicos de fundaciones. Mientras que Lucas Alexis Torales Cordeiro recibió una pena de cinco años de prisión efectiva como autor principal, los otros dos involucrados fueron sancionados con tres años de ejecución condicional.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia condenó este martes a tres integrantes de la familia Torales Cordeiro tras homologar un acuerdo de juicio abreviado por el delito de lavado de activos agravado por la habitualidad y por haber sido concretado de manera organizada.
La resolución, asentada en la Sentencia N° 104/2026 y firmada por el juez de Cámara unipersonal Enrique Jorge Bosch, recayó sobre Lucas Alexis Torales Cordeiro, José de Jesús Torales y Marcos Gabriel Torales Cordeiro.
Las condenas e imposiciones
Lucas Alexis Torales Cordeiro fue condenado a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo en calidad de autor del delito de lavado de activos, sumado a una multa equivalente a dos veces el valor de los bienes objeto de las maniobras.
Por su parte, José de Jesús Torales y Marcos Gabriel Torales Cordeiro fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios. Para estos últimos, el acuerdo del juicio abreviado contempló una modificación sustancial en su calificación jurídica, ya que la acusación fiscal original los requirió como partícipes necesarios y finalmente la pena se readecuó a la figura de participación secundaria, una condición más favorable que permitió que sus condenas quedaran en suspenso.
Para conservar la libertad condicional, ambos deberán abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas o consumir estupefacientes, fijar y mantener actualizado su domicilio y no cometer nuevos delitos durante el plazo de la condena.
Asimismo, el magistrado resolvió que la multa fijada sea soportada de manera solidaria entre los tres condenados, quienes también deberán abonar en conjunto la tasa de justicia equivalente al 3% sobre el valor económico de los activos lavados. En la misma sentencia se ordenó el decomiso a favor del Estado de una motocicleta Honda Wave perteneciente a José de Jesús Torales.
Maniobras con fundaciones y fondos públicos
La investigación judicial dio por acreditado que los acusados articularon maniobras destinadas a poner en circulación fondos de origen ilícito provenientes de fraudes a la administración pública provincial con el objetivo de darles apariencia de licitud. La operatoria incluyó la adquisición de vehículos de alta gama registrados a nombre de terceros, plazos fijos, transferencias hacia Paraguay y Brasil, compra de divisas y criptomonedas USDT, además de extracciones recurrentes de dinero en efectivo.
El esquema delictivo desvió fondos estatales a través de cuatro fundaciones por un total de 231.391.738,64 pesos, cuyo dinero provenía de los recursos otorgados por el extinto Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). La Fundación Jóvenes Líderes percibió más de 120 millones de pesos, la Fundación Árbol de la Vida más de 64 millones, la Fundación La Revolución superó los 23 millones y la Fundación 11 de Febrero obtuvo 22,8 millones de pesos.
El fallo remarcó que las entidades no poseían empleados, bienes ni estructura operativa para justificar semejante nivel de facturación, y que el dinero cobrado del organismo estatal era retirado velozmente en efectivo para ser reingresado al circuito personal y bancario de los imputados.