Es por lavado de activos. El pedido alcanza a un ex contador del economista. El juez Mirabelli tiene que resolver si hace lugar.
El Ministerio Público Fiscal pidió el procesamiento del ex diputado nacional José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero que lo tiene como principal imputado ante la Justicia de San Isidro. El pedido apunta a determinar la situación procesal del ex candidato de La Libertad Avanza en el marco del expediente que investigó la transferencia de u$s 200 mil que recibió de parte de una empresa ligada al empresario acusado de narco Federico “Fred” Machado.
Según pudo saber Tiempo, el fiscal Fernando Domínguez pidió recientemente que el ex diputado sea procesado luego de dictaminar su responsabilidad sobre una serie de hechos que según su óptica constituyen delito. El pedido llegó semanas después del llamado a indagatoria del ex candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en las últimas legislativas y su descargo en el que pidió ser sobreseído o que se dicte la falta de mérito, tras rechazar la acusación.
El fiscal había determinado que en enero de 2020 Espert recibió los u$s 200 mil de parte de la firma Wright Brothers Aircraft Inc., integrada, entre otros, por Machado, en una cuenta de su titularidad radicada en Estados Unidos. Eso en el marco de un contrato de asesorías firmado entre el economista y la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, que habría sido una pantalla, según la investigación. Eso, entre otras cosas, porque el economista nunca viajó a ese país ni consta que haya estado en la Mina.
Según dictaminó el fiscal, posteriormente ese dinero “fue ingresado por el denunciado Espert en el sistema económico financiero argentino y aplicado a la adquisición de distintos bienes, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito”.
Además de Espert, Domínguez también pidió el procesamiento del ex contador del promotor del lema “cárcel o bala”, Mariano Cosentino, según supo este medio.
Sobre este último, el fiscal encontró material que daría cuenta de que estuvo a cargo de la evaluación de varias alternativas orientadas a intentar saltar obstáculos en relación con esos fondos recibidos por el economista. Se barajó la posibilidad de declararlos como una prestación de servicios, una prestación de servicios incumplida, como una donación o aporte de campaña o directamente “no mostrar nada”.
“Con su actividad materializó la incorporación de los activos al circuito formal de la economía”, afirmó el fiscal en junio pasado, cuando pidió su indagatoria.
De acuerdo a lo que pudo saber este medio, además de los procesamientos pedidos por el fiscal, en los últimos días la defensa a cargo de los abogados Julio Pueyrredón y Claudio Lamelas presentó un nuevo escrito con elementos adicionales que, a criterio de esa parte, darían sustento a los argumentos con los que rechazan la postura de Domínguez.
Del lado de Espert calificaron los puntos de la imputación como una suposición y afirmaron que no se probó la ilicitud del dinero girado por Machado, con lo cual no se configura el lavado de activos. Sobre la aparente simulación con el contrato de asesoría, la defensa planteó que ese instrumento está múltiplemente documentado por medio de firma certificada, apostilla internacional y su gestación escrita en correos electrónicos.
En un comunicado difundido por la defensa tiempo atrás, Espert sostuvo que “todo lavado tiene un para qué: o se le devuelve el dinero limpio a su dueño, o uno disfraza el origen de dinero propio. Aquí no ocurre ni lo uno ni lo otro. (…) Ni un dólar volvió a él: el dinero quedó en mi cuenta, a mi nombre, gastado a mi nombre y con impuestos que pagué yo”.
Ahora, el juez Lino Mirabelli tiene que resolver si hace lugar al pedido del fiscal y avanza en los procesamientos o no. Fuentes judiciales señalaron a este medio que por estos días se trabaja en esa decisión.
El caso fue dado a conocer por el periodista Sebastián Lacunza en El Diario Ar y denunciado ante el Poder Judicial por el diputado nacional Juan Grabois. La revelación fue a partir del hallazgo de una contabilidad paralela -atribuida por fiscales de Texas, Estados Unidos, a la empresa de Machado y su socia Debra Lynn Mercer-Erwin- que mostraba el 1° de febrero de 2020 un giro de u$s 200 mil en favor de Espert. A fines de septiembre se cumplió un año del estallido del caso en medio de un contexto en el cual el economista era el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza.
Por la magnitud de la denuncia tuvo que renunciar no solo a esa candidatura sino también a su vida política. Volvió al llano y nunca más se supo de él por fuera del reciente llamado a indagatoria y, días atrás, la difusión de una foto que le sacaron mientras hacía un trámite en una sede de Anses.
Tiempo Argentino