La causa por presunto lavado de activos que puso bajo la lupa a una cadena de gimnasios premium con presencia en Chaco y Corrientes ya tiene tres detenidos. Se trata de Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane, quienes fueron arrestados en el marco del megaoperativo desplegado este viernes por la Justicia Federal.
En tanto, se confirmó que Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, los otros dos imputados con orden de detención, se encuentran fuera del país. Ante esa situación, la Fiscalía Federal de Resistencia avanzará con el pedido de captura internacional para ambos.
Según pudo saber CHACO DÍA POR DÍA, los acusados que aún no fueron detenidos estarían en Brasil y Paraguay, donde desarrollan actividades vinculadas al mundo del fitness y el cuidado de la salud. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitará el libramiento de una notificación roja de INTERPOL para concretar sus detenciones y avanzar con el proceso judicial.
Un importante operativo en una causa por presunto lavado de activos se desplegó este viernes en las provincias del Chaco y Corrientes, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, con intervención del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger.
Se realizaron 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos de ambas provincias, que incluyeron sucursales de la cadena de gimnasios premium EXEN Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además del Hotel Guaraní de Corrientes, domicilios particulares, concesionarias vinculadas a la familia Clinis, escribanías y estudios contables.
Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia Federal, también se dispuso la detención de Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
De acuerdo con la imputación, se investiga el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, incisos 1 y 2 del Código Penal. La pesquisa atribuye distintas responsabilidades a los imputados y sostiene que parte de las maniobras habrían sido realizadas de manera habitual y organizada, circunstancias que agravan la figura penal.
En ese contexto, la investigación también alcanza a Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, mientras que los investigadores sostienen que la pesquisa continúa abierta y no descartan que puedan surgir nuevos hechos, agravantes o la participación de otras personas.